Kaj preverimo pred trgovinskim poslom.

Pristop

Pregledi se opravijo pred poslovnim zanašanjem, ne po izdaji naročilnice. Nepreverjene trditve se ne obravnavajo kot dejstva; z nasprotno stranko ali po trgovinski poti, ki ne prestane pregleda, ne trgujemo — ne glede na maržo. Privzeto se postopek ob neuspehu ustavi.

Ta izjava združuje preverjanja, ki jih bo verjetno zahtevala služba nasprotne stranke za skladnost ali bančne zadeve. Opisuje operativni pristop trgovinske službe in ni certifikat.

Preverjanje sankcij

Vsaka nasprotna stranka in vsaka trgovinska pot se ob sprejemu preveri na naslednjih seznamih:

• konsolidirani seznam finančnih sankcij EU,
• seznam US OFAC Specially Designated Nationals (SDN),
• konsolidirani seznam UN Security Council,
• konsolidirani seznam UK HMT / OFSI in
• francoski Registre national des gels.

Preprečevanje pranja denarja in KYC

Nasprotne stranke se identificirajo pred začetkom poslovnega razmerja — pravna identiteta, zastopana družba ter, kjer je ustrezno, dejansko lastništvo in občutljivost izvora sredstev. Evidence se hranijo toliko časa, kolikor zahtevata francoska računovodska in davčna zakonodaja. Strukture ali plačilne poti, namenjene prikrivanju nasprotne stranke, se zavrnejo.

Nadzor izvoza in dvojna raba

Blago se pred posredovanjem ponudbe presodi glede razvrstitve blaga z dvojno rabo (EU Regulation 2021/821) in tveganja končne uporabe oziroma končnega uporabnika. Posli z verodostojnim tveganjem preusmeritve ali s končno uporabo, ki je trgovinska služba ne more utemeljiti, se zavrnejo. Kadar je razvrstitev negotova, se vključi specializiran svetovalec — nikoli se ga ne nadomešča.

Prisilno delo in sledljivost porekla

Sledljivost porekla in izvor materialov se dokumentirata pred zanašanjem, izpostavljenost prisilnemu delu pa se preveri po veljavnih okvirih — US UFLPA in EU Forced Labour Regulation. Obrati, ki so verodostojno povezani s prisilnim delom ali prikrivanjem izvora materialov, se ne vključijo.

Obveznosti v namembnem kraju

Regulativne obveznosti, značilne za namembni kraj, se usklajujejo v okviru RFQ in se ne ugotavljajo šele v pristanišču — med njimi CBAM, EUDR, REACH, CE / UKCA, BIS FMCS, SABER, ACI Nafeza, CPCB EPR in CITEO, glede na trgovinsko pot.

Upravljanje in obseg

Vsak pregled pusti dokumentacijsko sled, poslovno odgovornost v okviru posla pa urejata pogodba tega posla in zavarovanje poklicne odgovornosti družbe. Trgovinska služba ne deluje, kadar regulativna izpostavljenost presega poslovni obseg posla, ter ne zagotavlja davčnega, pravnega ali carinskega svetovanja namesto usposobljenih svetovalcev.

Vprašanja glede skladnosti pošljite na contact@bonategia.com.