Dak li jiġi approvat qabel operazzjoni kummerċjali.

Pożizzjoni

Il-kontrolli jsiru qabel id-dipendenza kummerċjali, mhux wara li tinħareġ ordni tax-xiri. Dikjarazzjonijiet mhux ivverifikati ma jiġux ittrattati bħala fatti; ma jsirx kummerċ ma’ kontroparti jew f’rotta li ma tgħaddix minn kontroll — ikun xi jkun il-marġni. B’mod awtomatiku, in-nuqqas ta’ approvazzjoni jwaqqaf il-proċess.

Din id-dikjarazzjoni tikkonsolida l-kontrolli li aktarx jitolbu t-tim tal-konformità jew it-tim bankarju ta’ kontroparti. Tiddeskrivi l-pożizzjoni operattiva tad-dipartiment, mhux ċertifikazzjoni.

Skrinjar tas-sanzjonijiet

Kull kontroparti u kull rotta jiġu skrinjati fil-bidu fir-rigward ta’:

• il-lista konsolidata tas-sanzjonijiet finanzjarji tal-EU,
• il-lista tal-US OFAC ta’ Specially Designated Nationals (SDN),
• il-lista konsolidata tal-Kunsill tas-Sigurtà tal-UN,
• il-lista konsolidata tal-UK HMT / OFSI, u
• ir-Registre national des gels Franċiż.

Ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u KYC

Il-kontropartijiet jiġu identifikati qabel tibda relazzjoni kummerċjali — l-identità legali, il-kumpanija rrappreżentata u, fejn rilevanti, is-sensittività tas-sjieda benefiċjarja u tas-sors tal-fondi. Ir-rekords jinżammu għall-perjodu meħtieġ mil-liġi Franċiża dwar il-kontabbiltà u t-taxxa. Strutturi jew rotot tal-ħlas imfassla biex jaħbu l-kontroparti jiġu rrifjutati.

Kontroll tal-esportazzjoni u użu doppju

L-oġġetti jiġu evalwati għall-klassifikazzjoni ta’ użu doppju (ir-Regolament (EU) 2021/821) u għar-riskju tal-użu finali jew tal-utent finali qabel ma titqassam kwotazzjoni. Tranżazzjonijiet b’riskju kredibbli ta’ devjazzjoni, jew b’użu finali li d-dipartiment ma jistax jissostanzja, jiġu rrifjutati. Konsulenza speċjalizzata tiġi kkoordinata meta klassifikazzjoni tkun inċerta — qatt ma tiġi sostitwita.

Xogħol furzat u traċċabbiltà tal-oriġini

It-traċċabbiltà tal-oriġini u l-provenjenza tal-materjal jiġu ddokumentati qabel id-dipendenza, u l-esponiment għax-xogħol furzat jiġi skrinjat skont l-oqfsa applikabbli — l-US UFLPA u r-Regolament tal-EU dwar ix-Xogħol Furzat. Ma jsir l-ebda impenn ma’ faċilitajiet assoċjati b’mod kredibbli ma’ xogħol furzat jew mal-ħabi tal-oriġini tal-materjal.

Obbligi tad-destinazzjoni

L-obbligi regolatorji speċifiċi għad-destinazzjoni jiġu kkoordinati bħala parti mill-RFQ, mhux skoperti fil-port — fosthom CBAM, EUDR, REACH, CE / UKCA, BIS FMCS, SABER, ACI Nafeza, CPCB EPR u CITEO, skont ir-rotta.

Governanza u ambitu

Kull kontroll iħalli rekord dokumentarju, u r-responsabbiltà kummerċjali taħt impenn hija rregolata mill-kuntratt ta’ dak l-impenn u mill-kopertura tar-responsabbiltà professjonali li għandha l-kumpanija. Id-dipartiment ma jaġixxix meta l-esponiment regolatorju jaqbeż l-ambitu kummerċjali ta’ impenn, u ma jipprovdix pariri fiskali, legali jew doganali minflok konsulenza kkwalifikata.

Mistoqsijiet dwar il-konformità jistgħu jintbagħtu lil contact@bonategia.com.