Τι ελέγχεται πριν από μια εμπορική πράξη.

Στάση λειτουργίας

Οι έλεγχοι διενεργούνται πριν από την εμπορική εξάρτηση και όχι μετά την έκδοση εντολής αγοράς. Μη επαληθευμένοι ισχυρισμοί δεν αντιμετωπίζονται ως γεγονότα· δεν πραγματοποιούνται συναλλαγές με αντισυμβαλλόμενο ή σε διαδρομή που δεν περνά έναν έλεγχο — ανεξαρτήτως περιθωρίου. Η προεπιλογή είναι η απόρριψη σε περίπτωση αστοχίας.

Η παρούσα δήλωση συγκεντρώνει τους ελέγχους που είναι πιθανό να ζητήσει η ομάδα συμμόρφωσης ή η τράπεζα ενός αντισυμβαλλομένου. Περιγράφει τη λειτουργική στάση του γραφείου και δεν αποτελεί πιστοποίηση.

Έλεγχος κυρώσεων

Κάθε αντισυμβαλλόμενος και κάθε διαδρομή ελέγχονται κατά την έναρξη με βάση:

• τον ενοποιημένο κατάλογο οικονομικών κυρώσεων της ΕΕ,
• τον κατάλογο Specially Designated Nationals (SDN) του αμερικανικού OFAC,
• τον ενοποιημένο κατάλογο του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ,
• τον ενοποιημένο κατάλογο UK HMT / OFSI και
• το γαλλικό Registre national des gels.

Καταπολέμηση νομιμοποίησης εσόδων και KYC

Οι αντισυμβαλλόμενοι ταυτοποιούνται πριν αρχίσει μια εμπορική σχέση — νομική ταυτότητα, εκπροσωπούμενη εταιρεία και, όπου είναι σχετικό, πραγματικοί δικαιούχοι και ευαισθησία ως προς την προέλευση κεφαλαίων. Τα αρχεία διατηρούνται για το χρονικό διάστημα που απαιτεί η γαλλική λογιστική και φορολογική νομοθεσία. Δομές ή διαδρομές πληρωμής σχεδιασμένες να αποκρύπτουν τον αντισυμβαλλόμενο απορρίπτονται.

Έλεγχος εξαγωγών και διπλή χρήση

Τα αγαθά αξιολογούνται ως προς την ταξινόμηση διπλής χρήσης (Κανονισμός (ΕΕ) 2021/821) και τον κίνδυνο τελικής χρήσης / τελικού χρήστη πριν κυκλοφορήσει μια προσφορά. Συναλλαγές με βάσιμο κίνδυνο εκτροπής ή με τελική χρήση που το γραφείο δεν μπορεί να τεκμηριώσει απορρίπτονται. Σε περίπτωση αβέβαιης ταξινόμησης συντονίζονται εξειδικευμένοι σύμβουλοι — δεν υποκαθίστανται ποτέ.

Καταναγκαστική εργασία και ιχνηλασιμότητα προέλευσης

Η ιχνηλασιμότητα προέλευσης και η προέλευση των υλικών τεκμηριώνονται πριν από οποιαδήποτε εξάρτηση και η έκθεση σε καταναγκαστική εργασία ελέγχεται βάσει των ισχυόντων πλαισίων — του αμερικανικού UFLPA και του Κανονισμού της ΕΕ για την Καταναγκαστική Εργασία. Δεν συνάπτονται συνεργασίες με εγκαταστάσεις που συνδέονται βάσιμα με καταναγκαστική εργασία ή απόκρυψη της προέλευσης υλικών.

Υποχρεώσεις προορισμού

Οι κανονιστικές υποχρεώσεις που αφορούν ειδικά τον προορισμό συντονίζονται στο πλαίσιο του RFQ και δεν ανακαλύπτονται στον λιμένα — μεταξύ αυτών CBAM, EUDR, REACH, CE / UKCA, BIS FMCS, SABER, ACI Nafeza, CPCB EPR και CITEO, ανάλογα με τη διαδρομή.

Διακυβέρνηση και πεδίο

Κάθε έλεγχος αφήνει ίχνος τεκμηρίωσης και η εμπορική ευθύνη στο πλαίσιο μιας συνεργασίας διέπεται από τη σύμβασή της και από την κάλυψη επαγγελματικής ευθύνης που διαθέτει η εταιρεία. Το γραφείο δεν δρα όταν η κανονιστική έκθεση υπερβαίνει το εμπορικό πεδίο μιας συνεργασίας και δεν παρέχει φορολογικές, νομικές ή τελωνειακές συμβουλές αντί εξειδικευμένων συμβούλων.

Ερωτήματα συμμόρφωσης μπορούν να αποστέλλονται στη διεύθυνση contact@bonategia.com.