کسی سودے سے پہلے کیا کلیئر کیا جاتا ہے۔

مؤقف

کنٹرول کسی پرچیز آرڈر کے جاری ہونے کے بعد نہیں، بلکہ تجارتی اعتماد سے پہلے چلتے ہیں۔ غیر مصدقہ دعووں کو حقائق نہیں مانا جاتا؛ جو فریقِ مقابل یا لین کسی کنٹرول میں ناکام ہو جائے، اس کے ساتھ تجارت نہیں کی جاتی — کسی بھی منافع پر۔ بنیادی طرزِ عمل fail-closed ہے۔

یہ بیان وہ جانچیں یکجا کرتا ہے جو ایک فریقِ مقابل کی تعمیل یا بینکنگ ٹیم عموماً طلب کرتی ہے۔ یہ ڈیسک کے عملیاتی مؤقف کو بیان کرتا ہے، کوئی سرٹیفکیشن نہیں۔

پابندیوں کی اسکریننگ

ہر فریقِ مقابل اور ہر لین کو داخلے پر ان کے مقابل اسکرین کیا جاتا ہے:

• EU consolidated financial sanctions list،
• US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) list،
• UN Security Council consolidated list،
• UK HMT / OFSI consolidated list، اور
• فرانسیسی Registre national des gels۔

منی لانڈرنگ کی روک تھام اور KYC

فریقینِ مقابل کی شناخت تجارتی تعلق شروع ہونے سے پہلے کی جاتی ہے — قانونی شناخت، نمائندگی کردہ کمپنی، اور جہاں متعلقہ ہو، حقیقی ملکیت اور ذرائعِ فنڈ کی جانچ۔ ریکارڈ فرانسیسی دفتری حساب کتاب اور ٹیکس قانون کی مطلوبہ مدت تک رکھے جاتے ہیں۔ ایسے ڈھانچے یا ادائیگی کے راستے جو فریقِ مقابل کو چھپانے کے لیے بنائے گئے ہوں، مسترد کیے جاتے ہیں۔

برآمدی کنٹرول اور dual-use

اشیاء کی dual-use درجہ بندی (EU Regulation 2021/821) اور حتمی استعمال / حتمی صارف کے خطرے کا کسی قیمت کے جاری ہونے سے پہلے جائزہ لیا جاتا ہے۔ جو لین دین معتبر منتقلی کا خطرہ رکھتے ہوں، یا ایسا حتمی استعمال جسے ڈیسک ثابت نہ کر سکے، مسترد کر دیے جاتے ہیں۔ جہاں درجہ بندی غیر یقینی ہو، وہاں ماہر مشیر سے رابطہ کیا جاتا ہے — کبھی اس کا نعم البدل نہیں بنایا جاتا۔

جبری مزدوری اور ماخذ کی قابلِ سراغ رسانی

ماخذ کی قابلِ سراغ رسانی اور مواد کے منبع کو اعتماد سے پہلے دستاویز کیا جاتا ہے، اور جبری مزدوری کے خدشات کو قابلِ اطلاق فریم ورکس کے مقابل اسکرین کیا جاتا ہے — US UFLPA اور EU Forced Labour Regulation۔ وہ سہولیات جو معتبر طور پر جبری مزدوری یا مواد کے ماخذ کو چھپانے سے وابستہ ہوں، ان کے ساتھ معاملہ نہیں کیا جاتا۔

منزل کی ذمہ داریاں

منزل کے مطابق ضابطہ جاتی ذمہ داریوں کو بندرگاہ پر دریافت کرنے کے بجائے RFQ کے حصے کے طور پر مربوط کیا جاتا ہے — لین کے مطابق ان میں CBAM، EUDR، REACH، CE / UKCA، BIS FMCS، SABER، ACI Nafeza، CPCB EPR، اور CITEO شامل ہیں۔

گورننس اور دائرہ کار

ہر کنٹرول ایک دستاویزی نشان چھوڑتا ہے، اور کسی معاہدے کے تحت تجارتی ذمہ داری اُس معاہدے کے کنٹریکٹ اور کمپنی کے پاس موجود پیشہ ورانہ ذمہ داری کے تحفظ سے منضبط ہوتی ہے۔ ڈیسک وہاں عمل نہیں کرتا جہاں ضابطہ جاتی خطرہ کسی معاہدے کے تجارتی دائرہ کار سے بڑھ جائے، اور اہل مشیر کی جگہ ٹیکس، قانونی، یا کسٹمز مشورہ فراہم نہیں کرتا۔

تعمیل سے متعلق استفسارات contact@bonategia.com پر بھیجے جا سکتے ہیں۔