Amit egy ügylet előtt tisztázunk.

Álláspont

Az ellenőrzéseket a kereskedelmi támaszkodás előtt végezzük, nem a megrendelés kiadása után. Az ellenőrizetlen állításokat nem kezeljük tényként; az ellenőrzésen megbukó szerződő féllel vagy útvonalon semmilyen árrés mellett nem kötünk ügyletet. Alapértelmezés szerint zárt módon járunk el.

Ez a nyilatkozat összefoglalja azokat az ellenőrzéseket, amelyekre egy szerződő fél megfelelőségi vagy banki csapata várhatóan rákérdez. A kereskedelmi részleg működési gyakorlatát írja le, nem tanúsítvány.

Szankciós ellenőrzés

Minden szerződő felet és útvonalat a befogadáskor a következő nyilvántartások alapján ellenőrzünk:

• az EU összevont pénzügyi szankciós listája,
• az amerikai OFAC Specially Designated Nationals (SDN) listája,
• az ENSZ Biztonsági Tanácsának összevont listája,
• a UK HMT / OFSI összevont listája, és
• a francia Registre national des gels.

Pénzmosás elleni intézkedések és KYC

A szerződő feleket a kereskedelmi kapcsolat megkezdése előtt azonosítjuk: jogi személyazonosság, képviselt vállalat, és adott esetben a tényleges tulajdonos, valamint a pénzeszközök forrásának kockázata. A nyilvántartásokat a francia számviteli és adójog által előírt ideig őrizzük meg. A szerződő fél elfedésére kialakított struktúrákat vagy fizetési útvonalakat elutasítjuk.

Exportellenőrzés és kettős felhasználás

Az ajánlat kiküldése előtt értékeljük az áruk kettős felhasználású besorolását (az (EU) 2021/821 rendelet szerint), valamint a végfelhasználás és a végfelhasználó kockázatát. Elutasítjuk azokat az ügyleteket, amelyeknél hitelt érdemlő az eltérítés kockázata, vagy amelyek végfelhasználását a kereskedelmi részleg nem tudja alátámasztani. Bizonytalan besorolás esetén szaktanácsadót koordinálunk, de soha nem helyettesítünk.

Kényszermunka és a származás nyomon követhetősége

A származás nyomon követhetőségét és az anyagok eredetét minden támaszkodás előtt dokumentáljuk, a kényszermunkának való kitettséget pedig az alkalmazandó keretrendszerek — az amerikai UFLPA és az EU kényszermunkáról szóló rendelete — szerint vizsgáljuk. Nem működünk együtt olyan létesítményekkel, amelyek hitelt érdemlően kényszermunkához vagy az anyagok származásának elfedéséhez köthetők.

Célállomási kötelezettségek

A célállomásra vonatkozó szabályozási kötelezettségeket az ajánlatkérés részeként koordináljuk, nem a kikötőben fedezzük fel. Az útvonaltól függően ide tartozik többek között a CBAM, az EUDR, a REACH, a CE / UKCA, a BIS FMCS, a SABER, az ACI Nafeza, a CPCB EPR és a CITEO.

Irányítás és hatókör

Minden ellenőrzés dokumentációs nyomot hagy, az együttműködésből eredő kereskedelmi felelősséget pedig annak szerződése és a vállalat hatályos szakmai felelősségbiztosítása szabályozza. A kereskedelmi részleg nem jár el, ha a szabályozási kitettség meghaladja az együttműködés kereskedelmi körét, és szakképzett tanácsadó helyett nem nyújt adózási, jogi vagy vámügyi tanácsot.

A megfelelőségi kérdések a contact@bonategia.com címre küldhetők.