বাণিজ্যের আগে যা নিষ্পন্ন হয়।

অবস্থান

নিয়ন্ত্রণগুলি কোনো ক্রয়াদেশ জারির পরে নয়, বরং বাণিজ্যিক নির্ভরতার আগেই সম্পন্ন হয়। অযাচাইকৃত দাবি তথ্য হিসেবে গণ্য হয় না; যে প্রতিপক্ষ বা করিডোর কোনো নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হয়, তার সঙ্গে বাণিজ্য করা হয় না — কোনো মার্জিনেই নয়। ডিফল্ট হলো ফেল-ক্লোজড (fail-closed)।

এই বিবৃতি সেই যাচাইগুলি একত্র করে যা একটি প্রতিপক্ষের সম্মতি বা ব্যাংকিং দল সাধারণত চেয়ে থাকে। এটি কোনো সার্টিফিকেশন নয়, বরং এই ডেস্কের পরিচালন অবস্থান বর্ণনা করে।

নিষেধাজ্ঞা স্ক্রিনিং

প্রতিটি প্রতিপক্ষ ও প্রতিটি করিডোর প্রবেশকালে নিম্নলিখিতের বিরুদ্ধে স্ক্রিন করা হয়:

• EU একত্রিত আর্থিক নিষেধাজ্ঞা তালিকা,
• মার্কিন OFAC বিশেষভাবে চিহ্নিত নাগরিক (SDN) তালিকা,
• UN নিরাপত্তা পরিষদ একত্রিত তালিকা,
• UK HMT / OFSI একত্রিত তালিকা, এবং
• ফরাসি Registre national des gels।

অর্থ-পাচার-বিরোধী ও KYC

বাণিজ্যিক সম্পর্ক শুরুর আগেই প্রতিপক্ষদের শনাক্ত করা হয় — আইনি পরিচয়, প্রতিনিধিত্বকারী কোম্পানি এবং প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে সুবিধাভোগী মালিকানা ও তহবিলের উৎসের প্রতি সংবেদনশীলতা। রেকর্ড ফরাসি হিসাবরক্ষণ ও কর আইনের প্রয়োজনীয় সময়কাল ধরে রাখা হয়। প্রতিপক্ষকে অস্পষ্ট করার জন্য পরিকল্পিত কাঠামো বা পরিশোধ-পথ প্রত্যাখ্যান করা হয়।

রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ ও দ্বৈত-ব্যবহার

উদ্ধৃতি প্রচারের আগে পণ্যের দ্বৈত-ব্যবহার শ্রেণিবিন্যাস (EU রেগুলেশন 2021/821) এবং চূড়ান্ত-ব্যবহার / চূড়ান্ত-ব্যবহারকারী ঝুঁকির জন্য মূল্যায়ন করা হয়। বিশ্বাসযোগ্য অপসারণ ঝুঁকিবহ লেনদেন, বা এমন চূড়ান্ত ব্যবহার যা ডেস্ক প্রমাণ করতে পারে না, প্রত্যাখ্যাত হয়। শ্রেণিবিন্যাস অনিশ্চিত হলে বিশেষজ্ঞ পরামর্শ সমন্বিত করা হয় — কখনও প্রতিস্থাপিত নয়।

জোরপূর্বক শ্রম ও উৎস ট্রেসেবিলিটি

উৎস ট্রেসেবিলিটি ও উপাদান উৎস নির্ভরতার আগেই নথিভুক্ত করা হয়, এবং জোরপূর্বক শ্রম সংস্পর্শ প্রযোজ্য কাঠামোর বিরুদ্ধে — মার্কিন UFLPA ও EU জোরপূর্বক শ্রম রেগুলেশন — স্ক্রিন করা হয়। জোরপূর্বক শ্রম বা উপাদান-উৎস গোপনের সঙ্গে বিশ্বাসযোগ্যভাবে সংযুক্ত স্থাপনার সঙ্গে সম্পৃক্ততা করা হয় না।

গন্তব্য বাধ্যবাধকতা

গন্তব্য-নির্দিষ্ট নিয়ন্ত্রক বাধ্যবাধকতা বন্দরে আবিষ্কৃত হওয়ার বদলে RFQ-এর অংশ হিসেবে সমন্বিত হয় — করিডোর অনুযায়ী এর মধ্যে রয়েছে CBAM, EUDR, REACH, CE / UKCA, BIS FMCS, SABER, ACI Nafeza, CPCB EPR ও CITEO।

পরিচালন ও পরিধি

প্রতিটি নিয়ন্ত্রণ একটি নথিগত সূত্র রেখে যায়, এবং কোনো কর্মাদেশের অধীনে বাণিজ্যিক দায় সেই কর্মাদেশের চুক্তি ও কোম্পানির বলবৎ পেশাগত দায় বীমা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ডেস্ক এমন কোথাও কাজ করে না যেখানে নিয়ন্ত্রক সংস্পর্শ কোনো কর্মাদেশের বাণিজ্যিক পরিধি অতিক্রম করে, এবং যোগ্য পরামর্শের পরিবর্তে কর, আইন বা কাস্টমস পরামর্শ প্রদান করে না।

সম্মতি সংক্রান্ত জিজ্ঞাসা contact@bonategia.com-এ পাঠানো যেতে পারে।